غسل الأموال

بدء أول محاكمة في قضية “وثائق بنما” بعد 8 سنوات من كشف الفضيحة المالية العالمية

9 - أبريل - 2024

السعودية توقف 97 شخصًا بتهم الفساد خلال شهر

27 - سبتمبر - 2022

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال تدرج الإمارات بقائمة المراقبة “الرمادية”

4 - مارس - 2022

ملك إسبانيا السابق الملاحق بقضايا فساد يحضر مباراة كرة مضرب في أبوظبي- (صور)

18 - ديسمبر - 2021

إدراج تركيا ومالي والأردن على “القوائم الرمادية” لزيادة رصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21 - أكتوبر - 2021

رئيس وزراء البرتغال السابق سوكريتس يواجه المحاكمة بتهمة غسل الأموال

9 - أبريل - 2021

كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطناً لأمريكا

18 - مارس - 2021

تقرير دولي يتهم حكومة اليمن بغسل الأموال والحوثيين باستغلال إيرادات الدولة

26 - يناير - 2021

تقرير بريطاني يفضح أبوظبي: الإمارات متهمة بغسيل الأموال ومنح تسهيلات للشبكات الإجرامية

سليمان حاج إبراهيم 26 - ديسمبر - 2020