مجلس أوروبا يدعو إسرائيل إلى تحسين مكافحتها غسيل الأموال
6 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
ستراسبورغ (فرنسا) – أ ف ب: حث مجلس أوروبا إسرائيل في تقرير نشر في ستراسبورغ أمس الأول على تحسين مكافحتها لعمليات غسيل الأموال. ودعت لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأوروبية (مونيفال) إسرائيل إلى ‘تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال،على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاقه ليشمل الشركات والمهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الضرائب ووكلاء العقارات أو تجار الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة’. وبحسب الخبراء فإن هذا ‘النقص يثير القلق خاصة فيما يتعلق بصناعة الماس المهمة إقتصاديا’ بالنسبة لإسرائيل. ورحب الخبراء بزيادة قدرة سلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية ‘على الوصول إلى كمية أكبر من المعلومات مقارنة بوقت التقييم الأخير للجنة مونيفال عام 2011’ ولكنها أشارت إلى وجود ‘بعض أوجه القصور’. وأشار الخبراء إلى انه لا يطلب من صناديق الإدخار وشركات التأمين ومزودي خدمات تحويل الأموال التحقق من هوية المستفيدين من زبائنهم مشيرين إلى وجود ‘أوجه قصور في تحديد الأشخاص الذين لديهم صلات سياسية وتحديد مصدر ثرواتهم’. ويتوجب على إسرائيل ان تقدم بحلول كانون الأول/ديسمبر 2014 تقريرا حول التقدم المتعلق بالقطاعات والمهن غير المالية المحددة,وبعدها تقرير منتظم وأكثر تفصيلا بحلول كانون الأول/ديسمبر 2015. يذكر ان لجنة ‘مونيفال’ لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هيئة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، وتقوم بتقييم الإمتثال للمعايير الدولية والأوروبية المخصصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجه للسلطات الوطنية توصيات تتعلق بالتحسينات التي يمكن إدخالها على أنظمتها. وتراقب اللجنة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في مجلس أوروبا، بالأضافة إلى إسرائيل والفاتيكان وجزر تابعة للعرش البريطاني وهي مان وجيرسي وغيرنسي.
